Cuatro horas con dos referentes regionales en compliance y regulación de activos digitales. Metodología aplicada, casos reales, grupo reducido.
Organizado por
El mismo marco que SATS Capital usa para evaluar contrapartes y auditar flujos on-chain.
Introducción práctica comenzando desde los conceptos clave de la trazabilidad on-chain.
Aprende a utilizar exploradores públicos para analizar transacciones y reconstruir flujos de fondos.
Identifica señales de riesgo en transacciones y evalúa el comportamiento de direcciones y wallets.
Análisis de casos reales para comprender cómo se investigan operaciones sospechosas en blockchain.
Certificado de finalización emitido por SATS Capital al completar el workshop.
Conecta con profesionales y líderes del ecosistema de activos digitales.
Abogada penalista graduada de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y especialista en compliance, activos digitales y blockchain.
Es TRM Certified Investigator (TRM-CI) y cuenta con formación en trazabilidad blockchain y análisis de transacciones on-chain, integrando herramientas OSINT y metodologías de evaluación de riesgos aplicadas a activos digitales.
TRM Labs
ONG Bitcoin Argentina
Programa de Compliance
Labitconf, El Salvador DAS
Sebastián Ignacio Cordero es docente de la UBA y ha sido docente-investigador en la UNS y UDESA.
Ex-CNAD, donde participó en la regulación, monitoreo y supervisión del ecosistema de activos digitales. Contribuye a Bitcoin como educador de la ONG Bitcoin Argentina y Librería de Satoshi, así como en la formación de Bitcoin devs a través de B4OS.
Activos digitales
Programa formativo
Diplomatura Bitcoin, Blockchain y Criptomonedas
Ecosistema Bitcoin
Recepción de participantes y entrega de materiales
Conceptos clave de la trazabilidad blockchain y cómo seguir el rastro de fondos
Uso práctico de herramientas OSINT y exploradores públicos para analizar transacciones
Metodología para evaluar riesgos e identificar señales de alerta en transacciones
Análisis de casos reales de investigaciones blockchain y sesión de preguntas
Entrega de certificados y networking con profesionales del ecosistema
Grupo reducido. Acceso directo a los instructores durante las 4 horas.
Por persona. Incluye materiales, coffee break y certificación SATS Capital.
Insigne Building, Oficina 906 - San Salvador